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欧博体育:新加坡企业银行账户维护需知

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基于疫情期间新加坡金融欺诈案件频发、全球反恐反洗钱的形势严峻,新加坡各大银行对于企业账户设立的要求会更为严格。开户成功虽不易,若想账户合规存续,仍需谨慎使用、小心维护。总结如下:

NO.1 公司账户任何的收入/支出,均需要有对应的

INVOICE/合同,涉及到货运部分必须要有BILL OF LADING;

NO.2 若非是公司董事薪水、员工薪资、股东分红等情况,不要公对私,且同样需要提供相关文件;

NO.3 为了避免发生因账户不活跃而引起账户被关闭的情况,每个月最少进行5-10次的交易:

NO.4 避免资金同进同出(例如打进来1万立马转出接近或者等于1万的资金)这种情况容易被视为洗钱,高度危险;

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NO.5 避免与公司主营业务不一致的交易银行若查到实际业务和主营业务不符,会认为公司风险很高,只要有一笔这样的交易会直接关闭账户:

NO.6 避免和高危高风险国家或地区,以及受美国制裁的国家或地区发生交易:避免和有相关背景的公司进行交易;

NO.7 账户一定要满足账户余额要求,避免因月扣费引发账户余额不足而导致账户被关; 或者因没有任何交易被视为空壳公司被关;

NO.8 不要进行加密货币(数字货币、虚拟货币等)、虚拟资产等相关交易,容易导致被关;

NO.9 不要与博彩类业务或者相关背景的公司或者个人进行交易。

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